免費問答

一般公轉(zhuǎn)私大于5萬，轉(zhuǎn)賬頻繁就會被監(jiān)測 大額交易報告標(biāo)準(zhǔn) 1、境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易:境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計金額達(dá)到人民幣50萬(含) 以上或是外幣10萬美元(含)以上; 2、轉(zhuǎn)賬交易:轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或累計金額達(dá)到人民幣200萬(含) 以上或是外幣25萬(含)以上; 3、現(xiàn)金收支:現(xiàn)金收支的大額現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或是累計的金額在人民幣5萬(含)以上或是外幣1萬元(含)以上; 4、跨境轉(zhuǎn)賬交易:跨境轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計金額達(dá)到人民幣20萬(含)以上或是外幣1萬元(含)以上。