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實(shí)務(wù)
问题已解决
私對(duì)私,轉(zhuǎn)款5萬(wàn)是不是賬號(hào)就被銀行監(jiān)管了
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同學(xué)你好,是有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的
《中國(guó)人民銀行關(guān)于非銀行支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展大額交易報(bào)告工作有關(guān)要求的通知》第二條
非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為單位,按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告下列大額交易:
(一)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金收支。
(二)非自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
(三)自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易額人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
2022 05/30 20:15
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