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法人個人賬戶超過多少會被稽查

84784952| 提问时间:01/13 21:21
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,法人個人賬戶在以下情況下會被重點監(jiān)管: - 現(xiàn)金交易:當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。 - 境內(nèi)轉賬:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項劃轉。 - 跨境轉賬:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。
01/13 21:21
84784952
01/13 21:30
法人私戶累計收款多少會被稽查
東老師
01/13 21:31
就按照上面的參考就成
東老師
01/13 21:31
也只是一個參考值
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