00:10:00
問題已解決
個人與企業(yè)，個人與個人之間的轉賬限額是多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
個人與企業(yè)，個人與個人之間的轉賬限額是多少
沒有上限但有限制性條件。根據人民幣銀行結算賬戶管理辦法規(guī)定第四十條單位從其銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，每筆超過5萬元的，應向其開戶銀行提供下列付款依據：（一）代發(fā)工資協議和收款人清單。（二）獎勵證明。（三）新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務合同或支付給個人款項的證明。（四）證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。（五）債權或產權轉讓協議。（六）借款合同。（七）保險公司的證明。（八）稅收征管部門的證明。（九）農、副、礦產品購銷合同。（十）其他合法款項的證明。從單位銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項應納稅的，稅收代扣單位付款時應向其開戶銀行提供完稅證明。
2019 01/22 07:12
84785016 
2019 01/22 07:13
哦謝謝老師
莊老師 
2019 01/22 07:14
大額支付：
（一）法人、其他組織和個體工商戶（以下統稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
（二）金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；
（三）個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。
可疑支付：
（一）短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
（二）資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符；
（三）資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符；
（四）企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符；
（五）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質、業(yè)務特點明顯不符；
（六）相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
（七）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
（八）短期內頻繁地收取來自與其經營業(yè)務明顯無關的個人匯款；
（九）存取現金的數額、頻率及用途與其正?，F金收付明顯不符；
（十）個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
（十一）與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動明顯增多，短期內頻繁發(fā)生資金支付；
（十二）頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；
（十三）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測；
（十四）中國人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；
（十五）金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。
閱讀 128829
描述你的問題，直接向老師提問
5840
意見反饋
