問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)個(gè)人銀行卡每天、以及每月收到多少錢(qián)以上，會(huì)被監(jiān)測(cè)到呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 21:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 所有的交易都會(huì)被檢測(cè)的，之前我們是有轉(zhuǎn)到一個(gè)個(gè)人卡，就幾十塊，后來(lái)被封了 結(jié)果是對(duì)方有洗讀，才封的
2023 02/13 21:35
84784950
2023 02/13 21:45
沒(méi)有洗錢(qián)、吸毒這些違規(guī)行為。我們公司是替成人學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)合作，負(fù)責(zé)招生。先代收學(xué)費(fèi)，再交給教育機(jī)構(gòu)
王超老師
2023 02/13 21:50
這個(gè)每筆收入都會(huì)被檢測(cè)的阿
84784950
2023 02/13 21:50
我是想問(wèn)，超過(guò)多少被監(jiān)測(cè)為異常？
84784950
2023 02/13 21:51
抱歉是我沒(méi)有表達(dá)清楚
王超老師
2023 02/13 21:51
沒(méi)有的，所有的交易都是被檢測(cè)的
84784950
2023 02/13 21:52
所有的都會(huì)被監(jiān)測(cè)為異常嗎？??？
王超老師
2023 02/13 21:56
是的，在2014年開(kāi)始就已經(jīng)是全面監(jiān)測(cè)了
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